Queste indagini possono comprendere l'analisi dei flussi finanziari, l'acquisizione di documentazione, l'intercettazione di comunicazioni e l'uso di altre tecniche investigative. four. Operazioni finanziarie complesse: uso di strumenti finanziari complessi e transazioni complicate al fantastic di rendere difficile la tracciabilità dei fondi. four. Movimenti internazionali di denaro: t... https://mandato-di-arresto-interp37147.blogrenanda.com/34468381/avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano-an-overview